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以“投資有高額回報(bào)，只漲不跌”為誘餌，五年時(shí)間發(fā)展了上百萬名下線，非法獲利約1億元。近日，羅源縣人民法院就公開審理了這樣一個(gè)19人犯罪團(tuán)伙。

(資料圖)

下線人數(shù)超百萬 涉案金額超億元

2017年5月，被告人曹某長(zhǎng)創(chuàng)辦了一家名為“DFC鼎盛國際”的拆分理財(cái)投資平臺(tái)，以投資理財(cái)為名，誘使他人成為會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)，從事非法傳銷活動(dòng)。

據(jù)悉，平臺(tái)創(chuàng)立之初，被告人曹某長(zhǎng)組織最早入會(huì)的被告人徐某、周某、黃某、陳某慧等核心成員成立各自的團(tuán)隊(duì)，積極發(fā)展會(huì)員投資該平臺(tái)。

該平臺(tái)以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，給予不同的獎(jiǎng)金和收益，誘使會(huì)員不斷推薦新會(huì)員，以達(dá)到銷售積分獲利的一種純資本運(yùn)作模式。經(jīng)司法鑒定，直至2023年1月份，網(wǎng)站服務(wù)器數(shù)據(jù)庫會(huì)員總數(shù)已達(dá)到107萬余人。

羅源縣人民法院刑事審判庭庭長(zhǎng) 歐俊根

加入會(huì)員的話有兩種收益方式，一個(gè)是靜態(tài)收益，就是通過平臺(tái)不斷地拆分，然后他的積分獲得成倍的增長(zhǎng)，這個(gè)積分可以提現(xiàn)，可以在上下級(jí)會(huì)員之間交易；另外一個(gè)是最主要的動(dòng)態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益就是靠發(fā)展會(huì)員來取得收益。

據(jù)了解，參會(huì)者將根據(jù)不同金額注冊(cè)成為不同等級(jí)的會(huì)員，一方面可以獲得發(fā)展下線的資格，另一方面可以通過購買平臺(tái)的原始股成為不同等級(jí)的會(huì)員賬戶，等級(jí)越高獲得的收益越高。

羅源縣人民法院刑事審判庭庭長(zhǎng) 歐俊根

會(huì)員里有分四種不同等級(jí)的會(huì)員，一種是700元，設(shè)立一星級(jí)會(huì)員，可以購買100積分，二星級(jí)的話是1400元，三星級(jí)是3500元，最高等級(jí)是四星級(jí)，就是要付7000元注冊(cè)一個(gè)會(huì)員。

法官提醒：警惕網(wǎng)絡(luò)傳銷 增強(qiáng)防范意識(shí)

根據(jù)查明的情況，被告人曹某長(zhǎng)位于該平臺(tái)最頂端，下線層數(shù)26層，經(jīng)審計(jì)，其非法獲利約 1 億元；其他下線非法獲利少則58萬余元，多則900多萬元。

目前這起案件還在進(jìn)一步審理中，羅源法院將擇期作出宣判。

法官提醒

非法傳銷特點(diǎn)是盈利與發(fā)展會(huì)員下線人數(shù)掛鉤，在網(wǎng)購時(shí)代應(yīng)警惕非法傳銷改頭換面，切勿輕信“高額返利”“一夜暴富”的神話。