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證券代碼：000637???證券簡(jiǎn)稱：ST實(shí)華???公告編號(hào)：2023-053

(相關(guān)資料圖)

???茂名石化實(shí)華股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

??????????????????????）第十

二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議于?2023?年?7?月?10?日以通訊表決

方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于?2023?年?7?月?6?日以電子郵件

方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本屆董事會(huì)共有

出辭職,但因其離任導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事

會(huì)成員總數(shù)的三分之一,根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，在繼任的獨(dú)立董事補(bǔ)選完

成前，盧春林先生仍應(yīng)繼續(xù)履行職責(zé)。因此，9?名董事均參

加會(huì)議并表決。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均

符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證

券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議議案的情況

???本次會(huì)議審議了以下議案：

工有限公司關(guān)于提請(qǐng)公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議相

關(guān)補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》。表決情況：9?票同意；0?票反對(duì)；

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告的《關(guān)于公司第二大股東中

國(guó)石化集團(tuán)茂名石油化工有限公司提名盧國(guó)楨女士為公司

第?十?二?屆?董?事?會(huì)?獨(dú)?立?董?事?候?選?人?的?公?告?》（?公?告?編?號(hào)

????????、《獨(dú)立董事提名人聲明》

???????????????????、《獨(dú)立董事候選人聲

明》和《茂名石化實(shí)華股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第十二屆董

事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

??????????????????。

表決情況：9?票同意；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)。

???公司董事會(huì)決定于?2023?年?7?月?28?日（周五）采取現(xiàn)場(chǎng)

表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)公司?2023?年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于?2023?年?7?月?28?日下午?2：45?時(shí)在公司

七樓會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于補(bǔ)選盧國(guó)楨女

士為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司同日公告的《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》（公告編號(hào)?2023-055）。

???三、備查文件

團(tuán)茂名石油化工有限公司關(guān)于提請(qǐng)公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股

東大會(huì)審議相關(guān)補(bǔ)選獨(dú)立董事議案的函》

?????????????????；

議決議。

?特此公告。

?????????茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會(huì)

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