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???????????重慶秦安機(jī)電股份有限公司

?獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(資料圖)

?????????????????獨(dú)立意見(jiàn)

??根據(jù)《公司法》、

?????????《證券法》、

??????????????《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《重慶秦安機(jī)電股份有限公司章程》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，本著誠(chéng)信、勤勉、謹(jǐn)慎的原則，對(duì)

重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，基于我們的獨(dú)立判斷，就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

??一、關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

司章程》等有關(guān)規(guī)定。

被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司有關(guān)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事的任職條件，能

夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在法律、法規(guī)禁止任職情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

處以市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況。

暨第五屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第五屆

董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》符合《公司法》、

???????????????????????《公司章程》等法律、法規(guī)

的規(guī)定，程序合法、合規(guī)。

草為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名孫少立、孟凡臣、張永冀為獨(dú)立董事

候選人。

??二、關(guān)于注銷(xiāo)部分期權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn)

??公司?2021?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分期權(quán)的注銷(xiāo)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管

理辦法》以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，

不存在損害公司股東利益的情況。因此，一致同意公司注銷(xiāo)部分已獲授但未行權(quán)

的股票期權(quán)。

??專(zhuān)此意見(jiàn)。

??????????????????獨(dú)立董事：孫少立、孟凡臣、張永冀

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