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???????????重慶秦安機(jī)電股份有限公司

?獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的

(資料圖)

?????????????????獨(dú)立意見

??根據(jù)《公司法》、

?????????《證券法》、

??????????????《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《重慶秦安機(jī)電股份有限公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，本著誠信、勤勉、謹(jǐn)慎的原則，對

重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十七次會議

相關(guān)事項進(jìn)行審議，基于我們的獨(dú)立判斷，就相關(guān)事項發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??一、關(guān)于公司第五屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見

司章程》等有關(guān)規(guī)定。

被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司有關(guān)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事的任職條件，能

夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在法律、法規(guī)禁止任職情況以及被中國證監(jiān)會

處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況。

暨第五屆董事會董事候選人提名的議案》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第五屆

董事會獨(dú)立董事候選人提名的議案》符合《公司法》、

???????????????????????《公司章程》等法律、法規(guī)

的規(guī)定，程序合法、合規(guī)。

草為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名孫少立、孟凡臣、張永冀為獨(dú)立董事

候選人。

??二、關(guān)于注銷部分期權(quán)的獨(dú)立意見

??公司?2021?年股票期權(quán)激勵計劃部分期權(quán)的注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管

理辦法》以及公司股權(quán)激勵計劃中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，

不存在損害公司股東利益的情況。因此，一致同意公司注銷部分已獲授但未行權(quán)

的股票期權(quán)。

??專此意見。

??????????????????獨(dú)立董事：孫少立、孟凡臣、張永冀

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