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???????????????箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

????箭牌家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議

【資料圖】

審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整

制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》等議案。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》及《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》

?????????????????????????《獨(dú)立董事工作制度》

等的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事就上述相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表

如下獨(dú)立意見(jiàn)：

????（一）對(duì)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》的獨(dú)立意

見(jiàn)

????公司本次對(duì)?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整在公司?2023?年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，我們一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票（含預(yù)留部分）授予

價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由?9.13?元/股調(diào)整為?8.95?元/股。

????（二）對(duì)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的

議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

????公司本次對(duì)?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)

整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本次激勵(lì)計(jì)

劃的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整在公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)

整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意公

司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整。

??（三）對(duì)《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票

的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為?2023?年?6?月?26?日，該授予日符合《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

名單中的人員，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性

文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)

象范圍，其作為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就。

或安排。

機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展

的責(zé)任感、使命感，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不

存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

???綜上，我們同意公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為?2023?年?6?月?26?日，

并同意向符合條件的?173?名激勵(lì)對(duì)象授予?450.92?萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為

??（簽署頁(yè)附后）

（本頁(yè)無(wú)正文，為箭牌家居集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議獨(dú)立董事

意見(jiàn)簽署頁(yè)）

全體獨(dú)立董事簽名：

?????王曉華?????????李勝蘭????????????饒品貴

???????????????????????箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

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